Cabinet d'investigation & due diligence en criminalité environnementale

Protéger l'intégrité de la nature. Sécuriser la valeur de vos entreprises.

Accompagnement des fonds d'investissement, des acteurs des filières durables et des cabinets d'avocats dans la détection et la prévention des risques criminels environnementaux (fraudes aux labels, prédation commerciale, blanchiment et infiltrations).

Louis Rochard est un ancien enquêteur en criminalité environnementale et co-auteur du livre «Crime contre nature» (Éditions Arthaud). Il réalise des due diligence indépendantes et des enquêtes poussées pour les entreprises, les organismes de certification, banques, fonds et cabinets afin d’éviter que les actions positives et les projets durables soient détournés de leur objectif principal.

Sécurisations des projets, approvisionnements et investissements.

La problématique

Les marchés du bio, des actifs naturels, des certifications vertueuses et des matières premières durables connaissent une croissance rapide - et attirent désormais des réseaux criminels structurés.

  • Fraude aux certifications & Greenwashing criminel : Faux labels, falsification de traçabilité et tromperie sur les chaînes d'approvisionnement.

  • Prédation & Infiltration : Tentatives de blanchiment de capitaux, extorsion, vol de brevets/semences et prise de contrôle hostile d'acteurs de la transition.

  • Risque de réputation & Sanctions pénales : Mise en cause de la responsabilité des dirigeants ou dépréciation soudaine d'un actif lors d'une acquisition.

4 piliers d’interventions

DUE DILIGENCE ÉTHIQUE & FOURNISSEURS

Vérification d'intégrité des fournisseurs, coopératives et intermédiaires à l'international

Audit anti-falsification de certifications (labels bio, équitable, RSPO, FSC, etc.)

Cartographie des risques de blanchiment et de prédation criminelle sur vos filières

CABINETS D’AVOCATS : ENQUÊTES ET PREUVES POUR CONTENTIEUX

Recherche de preuves terrain, cartographie des réseaux et constitution de dossiers d'investigation pour les procédures judiciaires ou de défense.

ENQUÊTES DE TRAÇABILITÉ TERRAIN
& OSINT

Investigation sur l'origine réelle des matières premières (agri, minerais, bois, énergie)

Détection du travail forcé, de l'orpaillage illégal ou de la déforestation cachée

Contrôle de la conformité des partenaires « supposés éthiques » dans les zones à risque

SUPPORT AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION

Audit renforcé sur les dossiers de certification suspectés de fraude ou de blanchiment

Investigation post-signalement (lanceurs d'alerte, dénonciations de fraude à la labellisation)

Formation des équipes d'auditeurs aux méthodes d'enquête et détection de la criminalité

Interventions là où la valeur éthique croise l'opacité du terrain

Des services qui s'adresse aux organisations qui placent l'intégrité et la durabilité au cœur de leur modèle, mais dont les approvisionnements ou les certifications dépendent de zones complexes, isolées ou à haut risque d'opacité criminelle.

  • Filières café, cacao, épices, fruits secs, huiles. Risques de mixage frauduleux avec du conventionnel, faux labels, travail forcé masqué, déforestation illégale.

  • Label éco-responsables, bio, équitables, bois/forêt (FSC/PEFC), minerais équitables. Risques de falsification documentaire, dossiers frauduleux, contournement d'audits classiques.

  • Financement de projets durables et agricoles à l'international. Risques de détention d'actifs illégaux, prête-noms, blanchiment et non-respect des critères ESG terrain.

3 valeurs ajoutées

Confidentialité stricte

Procédures de protection des données et secret d'affaires

Expertise du terrain

Méthodologie d'investigation éprouvée, sources ouvertes (OSINT) et réseaux d'experts locaux

Agilité et disponibilité

Rapports opérationnels d'aide à la décision livrables sous délais courts