Services

Besoin : évaluer un opérateur ou une cargaison avant de souscrire un risque, sans moyens d'enquête terrain en interne.

Offre : audit de contrepartie pré-souscription — vérification OSINT de l'opérateur, de ses liens capitalistiques, de son historique judiciaire/réglementaire, cohérence des volumes déclarés.

Besoin : compléter la due diligence financière (auditeurs) par un volet réputationnel et criminel que les cabinets d'audit classiques ne couvrent pas.

Offre : note de risque criminel et réputationnel pré-investissement — travail dissimulé, déforestation, corruption, structures offshore.

Besoin : sécuriser le collatéral avant de débloquer un financement — le point faible classique des scandales de trade finance.

Offre : audit de collatéral et de contrepartie — vérification indépendante de l'existence/traçabilité de la marchandise, cartographie OSINT des réseaux liés à l'opérateur.

Besoin : évaluer le risque réel d'un produit (fonds matières premières, foncières agricoles/minières) avant de le recommander, au titre de leur devoir de conseil.

Offre : note de risque produit + format court de sensibilisation aux signaux d'alerte.

Besoin : sécuriser leurs propres fournisseurs/partenaires, se mettre en conformité EUDR, se protéger de la fraude interne ou de la concurrence déloyale.

Offre : due diligence fournisseurs/partenaires, audit de conformité EUDR, veille concurrentielle et sécurité économique, enquêtes internes anti-fraude.

Besoin : ils vendent de l'audit financier ou de la compliance mais n'ont pas l'expertise terrain OSINT/criminalité environnementale en interne, ou ont besoin de capacité ponctuelle.

Offre : expert associé/sous-traitant sur le volet enquête et environnement d'une mission plus large, en marque blanche ou co-brandé.